COMPLIANCE NEWSLETTER
Ausgabe vom 16.09.2021
Liebe Leserinnen und Leser
Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) hat die Notenbanken dazu aufgerufen, ihre Arbeiten an Digitalwährungen voranzutreiben.
Wegen Corona machen die Eurostaaten gerade enorme Defizite. Doch im kommenden Jahr laufen die Ausnahmeregeln der Währungsunion aus.
Und: Die Schweizer Banken sind gemäss der FINMA grundsätzlich im Fahrplan für die nahende Ablösung des Referenzzinssatzes Libor.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!
Ihr KYC Spider Team
| KYC Spider News |
Swiss Crypto Regulation Roadmap
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Interesting panel discussion from Merkle Science on the DLT Act, which came into force on August 1, 2021. KYC Spider was represented by Bruno Kellenberger at the discussion. Topic: The implications of these regulatory changes on crypto businesses looking to domicile in the Swiss crypto haven. Find out the five key takeaways that crypto businesses should keep top of mind in the full article.
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| KYC, 08.09.2021 |
| Know How |
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Achtung: „Steuerfalle“ bei Verkauf von Gutscheinen!
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Zu welchem Zeitpunkt unterliegt der Verkauf von Gutscheinen der Mehrwertsteuer?
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| MME, 16.09.2021 |
| Steuerkriminalität |
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Besteuerung von Renten: Steuerfalle für Senioren
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Immer mehr Rentner rutschten unbemerkt in die Steuerpflicht. Erst ein Brief vom Finanzamt offenbart ihnen, dass sie Geld nachträglich überweisen müssen. Kann eine Art Lohnsteuerverfahren für Rentner das Problem lösen?
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| FAZ, 13.09.2021 |
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#taxmenow: Millionärsinitiative sammelt Unterschriften für höhere Steuern
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Eine Initiative Vermögender und zwei NGOs werben nun gemeinsam für mehr Abgaben. Ihr Argument: Durch Steuerprivilegien entgingen dem Staat jedes Jahr 80 Milliarden Euro.
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| Der Spiegel, 10.09.2021 |
| Geldwäscherei |
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BIZ ruft Notenbanken zum raschen Handeln bei Digitalwährungen auf
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| Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) hat die Notenbanken dazu aufgerufen, ihre Arbeiten an Digitalwährungen voranzutreiben. |
| Cash, 10.09.2021 |
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Wie die Bundesbank aus der Flut gerettetes Bargeld trocknet
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Sie sind verschlammt, durchfeuchtet und verschimmelt: 190.000 Banknoten kamen bisher aus den Hochwassergebieten. Die Bundesbank trocknet und zählt die Scheine im Wert von mehreren Millionen Euro – um sie danach zu vernichten.
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| FAZ, 11.09.2021 |
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Scholz verteidigt sein Vorgehen bei Zoll-Spezialeinheit FIU
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Der Kanzlerkandidat der SPD nutzt einen Wahlkampfauftritt in Worms, um seine Rolle beim Ausbau der FIU herauszustellen. Erst so habe die Behörde besser Geldwäsche bekämpfen können.
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| FAZ, 11.09.2021 |
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Bitcoin-Panne: Warum Schwedens Justiz drei Drogendealer reich machen muss
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Jahrelange Haft, 36 Bitcoins beschlagnahmt – und doch hatten drei Darknet-Händler Glück. Wegen eines kleinen Fehlers dürften sie das Gefängnis als wohlhabende Männer verlassen. Die Staatsanwältin nimmt es gelassen.
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| Der Spiegel, 11.09.2021 |
| Trade Compliance |
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China soll Zerschlagung von Zahlungs-App AliPay planen
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Die in China weit verbreitete Zahlungs-App muss ihr Kreditgeschäft abspalten, berichtet eine Zeitung. Es wäre ein weiterer Schritt der Kommunistischen Partei, die Wirtschaft zu kontrollieren.
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| FAZ, 13.09.2021 |
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Sanktionen: Verordnung über Wirtschaftsmassnahmen gegenüber der Republik Irak
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| Das zuständige UNO-Sanktionskomitee hat die Liste der sanktionierten natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen geändert. Die Datenbank SESAM wurde entsprechend angepasst. |
| News Service Bund, 09.09.2021 |
| Börsendelikte / Marktmissbrauch |
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Die Stabilitätskriterien für den Euro werden neu verhandelt
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Wegen Corona machen die Eurostaaten gerade enorme Defizite. Doch im kommenden Jahr laufen die Ausnahmeregeln der Währungsunion aus. Droht der nächste Streit: Nord gegen Süd?
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| Der Spiegel, 10.09.2021 |
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Investitionsentscheide - Aktien: Das sind die fünf grössten Psycho-Fallen an der Börse
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Bestätigungsfehler, Herdenverhalten, Verlustaversion: Die Psychologie spielt Anlegerinnen und Anlegern an der Börse immer wieder einen Streich. Das muss nicht sein. Ein Überblick über die grössten Psycho-Fallen.
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| Cash, 15.09.2021 |
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Kredite - Finma mahnt weiter hohe Priorität für Libor-Ablösung an
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Die Schweizer Banken sind gemäss der Finma grundsätzlich im Fahrplan für die nahende Ablösung des Referenzzinssatzes Libor.
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| Cash, 16.09.2021 |
| Bestechung / Korruption |
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Ex-Glencore-Ölhändler packt aus
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Gerüchte über unsaubere Geschäftspraktiken im Rohstoffhandel gab es schon immer. Doch jetzt kann man in Gerichtsunterlagen in den USA schwarz auf weiss nachlesen, wie so etwas ablaufen kann.
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| finews.ch, 15.09.2021 |
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Prinz Charles: Stiftungschef tritt wegen dubioser Spendengelder zurück
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Es geht um Geldwäschevorwürfe sowie um Gönner aus Russland und Saudi-Arabien: Die Stiftung des britischen Thronfolgers ist in fragwürdige Vorgänge verwickelt. Nun gibt es personelle Konsequenzen.
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| Der Spiegel, 15.09.2021 |
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Tausende demonstrieren in Sarajevo wegen unaufgeklärter Verbrechen
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Weil die 2016 und 2018 verübten Gewaltverbrechen an zwei jungen Männern immer noch nicht aufgeklärt sind, haben in Sarajevo Tausende demonstriert. Sie forderten „Gerechtigkeit für Dženan und David“.
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| FAZ, 11.09.2021 |
| Behörden & Organisationen |
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Süd- und Nordkorea testen ballistische Raketen
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| Die beiden verfeindeten Bruderstaaten Süd- und Nordkorea haben innerhalb weniger Stunden eigene ballistische Raketen getestet. |
| Cash, 15.09.2021 |
| Datenschutz |
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Kritik an DSGVO: Datenschutzwüste Irland
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Die EU-Datenschutzregeln sind die besten der Welt, heisst es. Zwei Studien aber zeigen: Es hapert bei der Durchsetzung. Vor allem Irland, wo globale Tech-Konzerne ihren EU-Sitz haben, bremst.
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| FAZ, 13.09.2021 |
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Bund darf künftig auf Handys von Asylsuchenden zugreifen
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Das Parlament kommt den Urhebern der Korrekturinitiative in einem Punkt entgegen. Wir berichten laufend.
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| Tages-Anzeiger, 13.09.2021 |
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