COMPLIANCE NEWSLETTER

Ausgabe vom 09.09.2021

  
  KYC Spider Compliance  
 

Liebe Leserinnen und Leser!


Die Digitalwährung Bitcoin ist in El Salvador weltweit erstmals zum gesetzlichen Zahlungsmittel geworden.

Die EU-Kommission verschärft ihr Vorgehen gegen umstrittene Justizreformen in Polen.

Und: Online Identifikation neu in der KYC Spider Toolbox verfügbar

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Ihr KYC Spider Team

  
 
KYC Spider News
Online Identifikationen neu in der KYC Spider Toolbox verfügbar
[thumbnail] Neu erhalten Sie mit der Online Identifikation ein weiteres Tool zur einfachen, schnellen und effizienten Identifikation Ihrer Kunden. Ihr Vorteil? Die Online Identifikation ermöglicht ein noch flexibleres Onboarding. Unabhängig vom Aufenthaltsort. Rund um die Uhr, 24/7 verfügbar.
KYC, 08.09.2021
Know How
Aussonderung kryptobasierter Vermögenswerte und Zugang zu Daten im Konkurs
[thumbnail] Ob verwahrte kryptobasierte Vermögenswerte bereits mit Hilfe von Art. 242 SchKG ausgesondert werden konnten, war in der Lehre bisher umstritten. Am 1. August 2021 ist nun Art. 242a SchKG in Kraft getreten, der Klarheit bei der Aussonderung kryptobasierter Vermögenswerte schafft.
MME, 09.09.2021
Steuerkriminalität
Olaf Scholz plant Steuererleichterung für Gastronomie in Milliardenhöhe: Der Subventionskönig
[thumbnail] Eine unbefristet niedrige Mehrwertsteuer für die Gastronomie? Das verspricht der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz vollmundig. Dabei haben die Wirte sie auf Dauer wohl gar nicht mehr nötig, sie würden gleich zweifach profitieren.
Der Spiegel, 08.09.2021
Meldeportal für Steuerbetrug: Wie anonym bleiben die Hinweisgeber?
[thumbnail] Das baden-württembergische Finanzministerium wirbt um Tippgeber, um Steuerhinterzieher zu finden. Doch wer wirklich anonym bleiben will, muss aufpassen.
Der Spiegel, 03.09.2021
Der beispiellose Steuer-Terror der Grünen
[thumbnail] Für die Einführung eines Onlineportals zur diskreten Meldung von Steuerhinterziehern sieht sich der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz heftiger Kritik von der politischen Konkurrenz ausgesetzt.
Der Spiegel, 03.09.2021
Geldwäscherei
Bitcoin: El Salvador nutzt Kryptowährung als gesetzliches Zahlungsmittel
[thumbnail] Der Präsident prophezeit eine Lernkurve, die Bevölkerung ist skeptisch: Die Digitalwährung Bitcoin ist in El Salvador weltweit erstmals zum gesetzlichen Zahlungsmittel geworden.
Der Spiegel, 07.09.2021
Sanctions: Ordinance on measures against Guinea
On 6 September 2021, the Federal Department of Economic Affairs, Education and Research EAER has modified the annex 2 to the Ordinance on measures against Guinea. Five entries have been changed. The measures come into force at 6 pm on 7 September 2021.
News Service Bund, 07.09.2021
EU-Vermögensregister: Droht Schweizer Banken der «AIA 2.0»?
[thumbnail] Geld, Gold und selbst die Kunst an den Wänden: Das alles soll in einem Vermögensregister erfasst werden, erwägt die EU. Warum Schweizer Banker dies nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen.
finews.ch, 03.09.2021
Deutlich mehr Geldwäsche-Verdachtsmeldungen bei Kryptowährungen
[thumbnail] Die Behörden beobachten eine überdurchschnittliche Zunahme dieser Art der Hinweise im Vergleich zum normalen Meldeaufkommen. Insgesamt sollen sich die verdächtigen Transaktionen in Europa auf mehrere Hundert Millionen Euro belaufen.
FAZ, 02.09.2021
Trade Compliance
Kaum neue Grossprojekte: Putin blitzt bei Asiens Investoren ab
[thumbnail] Russland will Investoren aus Indien, China und Japan anziehen. Doch anders als in früheren Jahren gab es diesmal kaum Versprechen über Grossinvestitionen. Das liegt auch an einem Streit um eine Inselgruppe.
FAZ, 03.09.2021
Börsendelikte / Marktmissbrauch
Aktien Schweiz Vorbörse: Ruhiger Handel am "Labor Day" erwartet
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte laut den vorbörslichen Indikatoren etwas fester in die neue Handelswoche starten. "Payrolls verarbeiten, auf EZB vorbereiten" lautet laut Marktteilnehmern das Montags-Motto.
Cash, 06.09.2021
Bestechung / Korruption
Gescheiterte Regierungsbildung: Bulgarien muss zum dritten Mal wählen
[thumbnail] Bei zwei Wahlen in diesem Jahr haben Oppositionsparteien eine klare Mehrheit gewonnen. Aber der Showmaster und Populist Slawi Trifonow verweigert sich jeder Koalition.
FAZ, 07.09.2021
EU-Kommission beantragt Finanzsanktionen gegen Polen
[thumbnail] Die EU-Kommission verschärft ihr Vorgehen gegen umstrittene Justizreformen in Polen. Nun sollen Sanktionen her, um die Regierung in Warschau zur Einhaltung von EU-Recht zu bewegen.
Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 07.09.2021
Lobbycontrol zieht Bilanz: »Das Vertrauen in das Parlament wurde schwer beschädigt«
[thumbnail] Die Lobbyismus-Regeln für Abgeordnete wurden jüngst verschärft. Aber das reicht nicht, findet Imke Dierssen. Die politische Geschäftsführerin von Lobbycontrol sagt, was die nächste Regierung angehen muss.
Der Spiegel, 08.09.2021
Behörden & Organisationen
Als Handelspartner verliert Grossbritannien massiv an Bedeutung
[thumbnail] Den Briten droht der Abschied aus der Reihe der zehn wichtigsten deutschen Handelspartner. Laut DIHK führt die Aufweichung von EU-Recht zur erhöhten Unsicherheit der Unternehmen hierzulande.
FAZ, 08.09.2021
Aldi, Lidl, Boss: Menschenrechtsklage wegen Zwangsarbeitsvorwurf in China
[thumbnail] Deutsche Textilhändler sollen durch ihre Geschäfte in China zur Versklavung von Uiguren beigetragen haben. Berliner Menschenrechtsaktivisten haben deswegen Strafanzeige erstattet.
Der Spiegel, 05.09.2021
Gropyus: Wie Tech-Pioniere das Bauen digitaler und nachhaltiger machen wollen
[thumbnail] Geplant am Computer, von Robotern produziert, gesteuert per App: Ein Start-up will das Bauen nachhaltiger und auch noch billiger machen. Kann das funktionieren?
Der Spiegel, 05.09.2021
Datenschutz
Bundesrat bricht Projekt für zentrales Dokumentenregister erneut ab
Der Bundesrat will kein zentrales Register, um Informationen zu suchen und Zugang zu amtlichen Dokumenten zu erhalten. Das hat er am Mittwoch beschlossen.
Cash, 08.09.2021
Google und T-Systems bauen 'souveräne Cloud' für Deutschland
T-Systems und Google haben eine strategische Zusammenarbeit für Deutschland vereinbart, die dem öffentlichen Sektor eine rechtlich einwandfreie und sichere Nutzung der Clouddienste des US-Konzerns ermöglichen soll.
Cash, 08.09.2021
Apple lenkt ein im Streit um Kinderpornografie
[thumbnail] Nach einer weltweiten Protestwelle wird der Konzern vorerst die kontroverse Software, die iPhones nach pornografischen Fotos absuchen würde, nicht wie geplant einführen.
Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 03.09.2021
 
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