COMPLIANCE NEWSLETTER

Ausgabe vom 13.10.2021

  
  KYC Spider Compliance  
 

Liebe Leserinnen und Leser


Ein Prozess gegen die Credit Suisse vor dem Bundesstrafgericht wegen Vorwürfen der Geldwäscherei für eine bulgarische Drogenhändlerbande soll im kommenden Februar starten.

Der Markt für Krypto-Kunst boomt. Nun zeigt ein mutmasslicher Betrugsfall, was dabei schiefgehen kann. 

Und: Genf will ein globales Zentrum für nachhaltige Finanzen werden. Die Stadt verfügt zwar über die richtigen Akteure vor Ort, beherbergt aber auch viele Firmen, die regelmässig ins Kreuzfeuer der Kritik geraten, wenn es um klimaschädliche Praktiken geht.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Ihr KYC Spider Team

  
 
KYC Spider News
Digital Compliance und KYC für Versicherungen
[thumbnail] Wissen Sie, wie digitale, einfache sowie sichere KYC- und Compliance-Prüfungen für Versicherungen funktionieren? Erfahren Sie mehr zu Digital Compliance für Versicherungen und wie Sie und Ihre Kunden davon profitieren können!
KYC, 12.10.2021
Know How
Für Unternehmen – Standort Schweiz – einer der attraktivsten der Welt – dank dem tiefen Schweizer Mehrwertsteuersatz!
[thumbnail] Die meisten Länder der Welt erheben eine Mehrwertsteuer / Umsatzsteuer / Sales Tax, wobei die Steuersätze sehr weit auseinander gehen können. Diese reichen bis 50% (Königreich Bhutan in Südasien), vermutlich der höchste der Welt.
MME, 13.10.2021
Steuerkriminalität
Frauke Petry: Frühere AfD-Chefin wegen Steuerhinterziehung und Untreue verurteilt
[thumbnail] Bis 2017 war Frauke Petry Chefin der AfD. Nun hat das Landgericht die frühere Bundestagsabgeordnete zu 9000 Euro Geldstrafe verurteilt. Sie hatte sich im Rahmen der Insolvenz ihrer Firma strafbar gemacht.
Der Spiegel, 12.10.2021
Pandora Papers: Infrastruktur der Korruption in Lateinamerika
[thumbnail] Die „Pandora Papers“ überraschen in Lateinamerika kaum jemanden. Die Menschen dort sind korrupte Politiker und profitgierige Unternehmer gewohnt.
FAZ, 08.10.2021
Geldwäscherei
CS-Prozess um Geldwäsche von Bulgaren-Mafia für Februar 2022 angesetzt
Ein Prozess gegen die Credit Suisse vor dem Bundesstrafgericht wegen Vorwürfen der Geldwäscherei für eine bulgarische Drogenhändlerbande soll im kommenden Februar starten. Angeklagt sind die Grossbank selbst sowie eine ehemalige CS-Kundenberaterin.
Cash, 12.10.2021
Neobank N26 steigert Milliardenbewertung markant
[thumbnail] Die deutsche Smartphone-Bank N26, die auch in der Schweiz aktiv ist, hat sich bei Investoren neues Kapital besorgt. Die Transaktion liefert neben dem Zufluss an Geld noch einen weiteren positiven Effekt.
finews.ch, 11.10.2021
Standpunkt: Vorsicht vor dem Bitcoin
[thumbnail] Der Bitcoin ist längst beim Privatanleger angekommen. Sein Wert wird durch Spekulation getrieben. Das birgt Gefahren: Es könnte der völlige Wertverlust eintreten.
FAZ, 09.10.2021
Geldwäsche: Britischer Bank NatWest drohen 240 Millionen Pfund Strafe
Wegen Beihilfe zur Geldwäsche droht der britischen National Westminster Bank (NatWest) eine Strafe von bis zu 240 Millionen Pfund (282 Mio Euro).
Cash, 07.10.2021
Bafin fordert von VTB Bank Europe mehr Einsatz gegen Geldwäsche
Die deutsche Finanzaufsicht fordert vom hiesigen Ableger der russischen VTB Bank mehr Anstrengungen im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Cash, 08.10.2021
Trade Compliance
KfW-Umfrage zu Materialmangel: Baufirmen erhöhen besonders oft die Preise
[thumbnail] Sie müssen Termine verschieben oder Kunden abweisen: Laut einer KfW-Umfrage ist fast jeder zweite Mittelständler von Materialengpässen betroffen. Besonders die Baubranche gibt steigende Preise weiter.
Der Spiegel, 11.10.2021
EU und Energiepreise: Es muss etwas geschehen, aber passieren darf nichts
[thumbnail] Europas Politiker suchen verzweifelt nach Massnahmen gegen den Preisanstieg bei Gas, Benzin und Strom. Eine Expertise für die EU-Finanzminister mahnt nun zur Zurückhaltung: Haushalte entlasten ja, Energiepolitik ändern nein.
Der Spiegel, 09.10.2021
Börsendelikte / Marktmissbrauch
Betrug auf Online-Handelsplattformen wird zum Massenphänomen
[thumbnail] Betrug verlagert sich immer stärker ins Internet. Ein Grund: Anbieter aus dem Ausland können ohne rechtliche Folgen mit falschen Aussagen von Prominenten und Fake-News um Privatanleger werben.
FAZ, 12.10.2021
»Evolved Apes«: Wie Anleger mit Affenfiguren auf der Blockchain abgezockt wurden
[thumbnail] Der Markt für Krypto-Kunst boomt. Nun zeigt ein mutmasslicher Betrugsfall, was dabei schiefgehen kann. Die Macher der »Evolved Apes« sammelten Millionengelder von Investoren ein – und haben sich abgesetzt.
Der Spiegel, 07.10.2021
Bestechung / Korruption
Parlamentswahl im Irak: Schiitischer Geistlicher Al-Sadr vor klarem Sieg
[thumbnail] Die Bewegung des einflussreichen Geistlichen Muktada al-Sadr hat nach offiziellen Angaben die vorgezogene Parlamentswahl im Irak mit klarem Vorsprung gewonnen. Die Wahlbeteiligung fiel auf ein Rekordtief.
Der Spiegel, 12.10.2021
Österreich: Ehemaliger Kanzler Sebastian Kurz einstimmig zum ÖVP-Fraktionschef gewählt
[thumbnail] Österreichs zurückgetretener Kanzler Sebastian Kurz wollte trotz der Korruptionsaffäre Fraktionschef seiner Partei werden. Die Abgeordneten der ÖVP entschieden sich nun einstimmig für ihn.
Der Spiegel, 11.10.2021
Behörden & Organisationen
Vom Westen nichts Neues: Die EU will der Ukraine keine Beitritts-Hoffnungen machen
[thumbnail] Die EU ist enttäuscht über den Reformstau in der Ukraine. Präsident Selenski ist enttäuscht über die fehlende Beitrittsperspektive. Zwischen Brüssel und Kiew sind die Beziehungen abgekühlt.
Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 12.10.2021
COP26: Ist Genf der geeignete Standort für nachhaltige Finanzen?
Genf will ein globales Zentrum für nachhaltige Finanzen werden. Die Stadt verfügt zwar über die richtigen Akteure vor Ort, beherbergt aber auch viele Firmen, die regelmässig ins Kreuzfeuer der Kritik geraten, wenn es um klimaschädliche Praktiken geht.
finews.ch, 08.10.2021
Polen: Streit mit der EU - Das Urteil, das Europa verändern könnte
[thumbnail] Polens Verfassungsgericht hat einzelne EU-Gesetze für verfassungswidrig erklärt. Droht jetzt der Austritt aus der Staatengemeinschaft? Aus Warschau kommen mehrdeutige Signale.
Der Spiegel, 07.10.2021
Datenschutz
Google und YouTube schliessen Klimawandelleugner von Werbeeinnahmen aus
[thumbnail] Die Onlinedienste drehen Verbreitern von Falschinformationen den Geldhahn zu: Rund um Inhalte, die den Klimawandel leugnen, sollen keine Anzeigen mehr geschaltet werden.
Der Spiegel, 08.10.2021
Swiss Medtech sieht Patientensicherheit gefährdet
Auf die Weigerung der EU, das Abkommen für technische Handelshemmnisse (MRA) für die Medtechbranche zu aktualisieren, hat der Bundesrat mit einer Anpassung der Schweizer Regeln reagiert.
Cash, 07.10.2021
 
  Eurospider Information Technology AG MME  
 

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