COMPLIANCE NEWSLETTER

Ausgabe vom 26.08.2021

  
  KYC Spider Compliance  
 

Liebe Leserinnen und Leser

Geldwäsche, Erpressung, Betrug und bandenmässige Korruption: Seit Jahren wird gegen Funktionäre des Fussball-Weltverbands ermittelt. Nun ist es der Fifa gelungen, selbst als Geschädigte zu gelten.

Samsung stösst eine Investitionsoffensive an. Das Geld soll in die Bereiche Biopharma, künstliche Intelligenz, Halbleiter und Robotiks gehen.

Und: Chinas neues Datenschutzgesetz sorgt bei den heimischen Tech-Riesen für Kopfschmerzen.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Ihr KYC Spider Team

  
 
Know How
Die EU-Whistleblower-Richtlinie und ihre Auswirkungen auf Schweizer Unternehmen
[thumbnail] Die EU-Richtlinie 2019/1937 (sog. EU-Whistleblower-Richtlinie bzw. EU Whistleblowing Directive, nachfolgend «EU-Richtlinie») trat am 16. Dezember 2019 in Kraft. Bis zum 17. Dezember 2021 müssen die EU-Mitgliedstaaten die sich aus der EU- Richtlinie ergebenden Vorgaben in nationales Recht umgesetzt haben.
MME, 26.08.2021
Steuerkriminalität
Steuerflucht: Deutschem Fiskus entgingen 2018 rund 21 Milliarden Euro
[thumbnail] Internationale Konzerne verschieben Milliardengewinne in andere Länder, um Steuern zu sparen. Ökonomen haben nun berechnet, welche Staaten davon profitieren – und wer verliert.
Der Spiegel, 19.08.2021
Geldwäscherei
Fifa erhält 201 Millionen Dollar Schadensersatz: Opfer des eigenen Skandals
[thumbnail] Geldwäsche, Erpressung, Betrug und bandenmässige Korruption: Seit Jahren wird gegen Funktionäre des Fussball-Weltverbands ermittelt. Nun ist es der Fifa gelungen, selbst als Geschädigte zu gelten.
Der Spiegel, 25.08.2021
EU-Kommission verteidigt geplante Studie zu EU-weitem Vermögensregister
Die EU-Kommission verteidigt eine geplante Machbarkeitsstudie zu einem europäischen Vermögensregister.
Cash, 25.08.2021
Geldwäsche-Sanktionen: Bankenflucht aus Osteuropa hat weitreichende Folgen
[thumbnail] Aus Angst, in illegale Geldgeschäfte hineingezogen zu werden, ziehen sich immer mehr Banken aus Osteuropa zurück. Geldgeschäfte werden damit komplexer und teurer – mit Folgen für die Wirtschaft und die Länder.
FAZ, 25.08.2021
Trade Compliance
Strom und Gas werden immer teurer – bald auch für Endverbraucher
[thumbnail] Die Preise an Europas Strom- und Gasbörsen schießen in die Höhe. Während die Nachfrage nach den Lockdowns anzieht, schwächelt das Angebot. Auf Millionen Privathaushalte kommen satte Tariferhöhungen zu.
Der Spiegel, 24.08.2021
Börsendelikte / Marktmissbrauch
BaFin stellt Ermittlungen wegen Insiderhandels mit Daimler-Aktien ein
[thumbnail] Als Daimler im Oktober ankündigte, sich an Aston Martin stärker zu beteiligen, bekam das dem Aktienkurs gut. Der Verdacht eines vorangegangenen Insiderhandels hat sich aber offenbar nicht erhärtet.
FAZ, 25.08.2021
CS lanciert Fonds für kurzlaufende Schwellenländer-Anleihen
Emerging Market Corporate Short Duration Bond Fund heisst das jüngste Kind der CS Asset Management im Bereich Schwellenländeranleihen. Der Fonds versteht sich als gut diversifiziertes Engagement in einem attraktiven Markt.
Cash, 23.08.2021
Facebook: »Kaufen oder beerdigen« – das Wettbewerbsverfahren gegen den Konzern
[thumbnail] Im zweiten Anlauf will die US-Marktaufsicht FTC den Facebook-Konzern zerschlagen. Ein schwieriges Unterfangen, denn die Wettbewerbshüter waren lange untätig geblieben. So argumentiert auch Facebook selbst.
Der Spiegel, 20.08.2021
Bestechung / Korruption
Samsung investiert 175 Milliarden Euro
[thumbnail] Samsung stösst eine Investitionsoffensive an. Das Geld soll in die Bereiche Biopharma, künstliche Intelligenz, Halbleiter und Robotiks gehen.
FAZ, 24.08.2021
Korruptionsverfahren beim Astra: Die Geschenke gabs in der Tiefgarage – Bauunternehmer kommt straflos davon
[thumbnail] Zwei ehemalige Mitarbeiter des Bundesamts für Strassen wurden von einem Bauunternehmer grosszügig beschenkt. Trotzdem stellt die Bundesanwaltschaft das Verfahren gegen den Unternehmer nun ein.
Basler Zeitung, 21.08.2021
Bank Reyl verheddert sich im PDVSA-Skandal
[thumbnail] Der Korruptions- und Geldwäscherei-Skandal um die venezolanische Ölgesellschaft PDVSA erreicht eine weitere Schweizer Bank. Ein angeklagter Geschäftsmann hatte mindestens 21 Millionen Dollar bei Reyl geparkt, wie finews.ch erfuhr.
finews.ch, 20.08.2021
Vizechef der Bank IHAG auf Mallorca verhaftet
Der Vizechef der Zürcher Privatbank IHAG ist laut Medienberichten am Montag auf dem Flughafen von Palma de Mallorca verhaftet worden. Grund ist ein internationaler Haftbefehl gegen den Sechzigjährigen.
Cash, 19.08.2021
Behörden & Organisationen
Bundestagswahl: Was bieten die Parteien zum Thema Digitalisierung?
[thumbnail] Fax statt Fortschritt: die Pandemie hat deutlich gemacht, wie sehr Deutschland im Digitalen hinterherhinkt. Was wollen die Parteien dagegen tun?
FAZ, 21.08.2021
Internationale Politik - USA zeigen sich offen für Gespräche mit Nordkorea
[thumbnail] Die USA gehen nach dem jüngsten Streit mit Nordkorea über ein Militärmanöver in der Region auf die Regierung in Pjöngjang zu.
Cash, 23.08.2021
Datenschutz
Cell Broadcast: Mobilfunk-Warnsystem könnte 2022 kommen
[thumbnail] Als Reaktion auf die Flutkatastophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Juli soll ein neues Mobilfunk-Warnsystem für alle Handynutzer aufgebaut werden. Nach dem Kabinettsbeschluss entscheidet nun der Bundestag.
Der Spiegel, 25.08.2021
Cyber-Kriminalität auf dem Vormarsch
Internetkriminalität ist auf dem Vormarsch und Unternehmen müssen sich gegen Cyber-Crime zu wappnen. Das wiederum macht IT-Security zu einem Wachstumsmarkt – mit durchaus attraktiven Anlagechancen.
Cash, 20.08.2021
Peking erlässt ein scharfes Datenschutzgesetz, das den Tech-Unternehmen Kopfschmerzen bereitet
[thumbnail] Chinas neues Datenschutzgesetz sorgt bei den heimischen Tech-Riesen für Kopfschmerzen. Die Bevölkerung wird zunehmend vor Datenkraken geschützt, nicht jedoch vor der grössten Datenkrake von allen: dem Staat selbst.
Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 20.08.2021
 
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