COMPLIANCE NEWSLETTER

Ausgabe vom 28.10.2021

Liebe Leserinnen und Leser

KYC Spider ist jetzt Mitglied der OpenBanking Project Initiative in der Schweiz

Heizöl kostet gut doppelt so viel wie vor einem Jahr, Gas fast ein Drittel mehr. Für manche ein Ärgernis – für andere ein existenzielles Problem. Wer ist besonders betroffen? Und wie kann die Politik helfen?

Und: Aus dem Budget der EU sind im vergangenen Jahr etwa vier Milliarden Euro fehlerhaft ausgegeben worden. In sechs Fällen vermutet der Europäische Rechnungshof Betrug.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Ihr KYC Spider Team

KYC Spider News

KYC Spider is now a member of the OpenBanking Project Initiative in Switzerland

We are very excited to be now a member of the OpenBankingProject Initiative in Switzerland and therefore part of the next level of digital ecosystems which is already being lived at KYC Spider daily. The OpenBankingProject (OBP) creates common industry standards which fosters collaboration in ecosystems. Learn more about the OpenBankingProject Initiative.

KYC, 28.10.2021

Know How

Regulatory Compliance

Möchten Sie sich mit einem Klick einen Überblick über die Risikobewertung eines bestimmten Landes verschaffen können? Zusammen mit KYC Spider publiziert MME regelmässig eine aktuelle Länderrisikoliste.

MME, 28.10.2021

Steuerkriminalität

FATF hat ihre Bekanntgabe aktualisiert

Die FATF hat an ihrer Plenarsitzung im Oktober 2021 ihre Bekanntgabe zu Hochrisiko- und weiteren unter Beobachtung stehenden Ländern aktualisiert.

FINMA, 26.10.2021

Wegen Cum-Ex-Geschäften: Ermittler durchsuchen Berliner Sparda-Bank

Die Genossenschaftsbank soll ein Steuerschlupfloch genutzt haben, um sich auf Staatskosten zu bereichern. Nun werden mehrere Mitarbeiter der Steuerhinterziehung beschuldigt.

Der Spiegel, 27.10.2021

Grossbritannien senkt die Steuer auf Fassbier

Um Pubs nach der Coronapandemie zu unterstützen, senkt die Regierung von Boris Johnson die Abgaben für gezapftes Bier und Cider. Finanzminister Sunak spricht von einer »langfristigen Investition« in die Kneipenkultur.

Der Spiegel, 27.10.2021

Geldwäscherei

Geldwäscherei: Grosseinsatz gegen 46 Verdächtige in Deutschland

Geldwäscherei: Grosseinsatz gegen 46 Verdächtige in Deutschland 27.10.2021, 09.37 Uhr Drucken Teilen fsr. Im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen haben die Behörden am Mittwoch eine grosse Razzia gegen eine Geldwäscherei-Bande durchgeführt.

Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 27.10.2021

Viel Skepsis gegenüber dem digitalen Euro

Die Arbeiten an einem Digital-Euro sind noch in einem frühen Stadium. Viele Deutsche sehen die Pläne kritisch.

FAZ, 25.10.2021

Finanzmarktaufsicht stellt Credit Suisse verheerendes Zeugnis aus

Die Finanzmarktaufsicht rollt die Überwachungsaffäre der Schweizer Skandal-Bank auf und stellt zudem schwere Aufsichts- und Organisationsmängel fest. Doch das ist noch längst nicht alles.

FAZ, 22.10.2021

Trade Compliance

Steigende Energiepreise: Diese vier Millionen Haushalte leiden am stärksten

Der Spiegel, 27.10.2021

Sanktionen: Verordnung über Massnahmen zur Vermeidung der Umgehung internationaler Sanktionen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine

Das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF hat am 22. Oktober 2021 die Personenliste in Anhang 3 der Verordnung über Massnahmen zur Vermeidung der Umgehung internationaler Sanktionen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine angepasst. Acht natürliche Personen wurden neu in den Anhang 3 aufgenommen. Die Massnahmen treten am 25. Oktober 2021 um 18:00 Uhr in Kraft.

News Service Bund, 25.10.2021

London: G7 einigen sich auf Regeln für Digitalhandel

Bei ihrem jüngsten Treffen haben die G7-Staaten eine gemeinsame Linie im Digitalhandel gefunden. Laut einem Vertreter der britischen Regierung galten »jahrelang weltweit Spielregeln wie im Wilden Westen«.

Der Spiegel, 22.10.2021

Benzin und Diesel werden teurer: Benzinwut - eine unbequeme Wahrheit

Benzin und Diesel werden teurer, Autofahrer klagen. Doch gleichzeitig boomen SUV und andere Spritschlucker mehr denn je. Ein SPIEGEL-Vergleich zeigt, dass viele Fahrer sich selbst abzocken.

Der Spiegel, 22.10.2021

Börsendelikte / Marktmissbrauch

Die US-Notenbank Fed schränkt Börsengeschäfte ihrer Mitarbeiter ein. In Europa gelten längst härtere Regeln

Das amerikanische Fed erlässt nach zwei Rücktritten von regionalen Präsidenten strengere Regeln für private Finanzgeschäfte. Welche Anlageprodukte dürfen Zentralbanker in Europa und der Schweiz handeln?

Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 26.10.2021

Rückschlag bei Novartis bremst Schweizer Börse

Der SMI schliesst fast unverändert.

Cash, 25.10.2021

Bestechung / Korruption

Europäischer Rechnungshof: EU gab 2020 etwa vier Milliarden Euro falsch aus

Aus dem Budget der EU sind im vergangenen Jahr etwa vier Milliarden Euro fehlerhaft ausgegeben worden. In sechs Fällen vermutet der Europäische Rechnungshof Betrug.

Der Spiegel, 26.10.2021

Lee Jae Yong: Samsung-Erbe wegen Drogenkonsums zu Geldstrafe verurteilt

Erst Korruption, jetzt Drogenkonsum: Erst seit August ist Samsungs De-facto-Chef Lee Jae Yong wieder auf freiem Fuß. Nun wurde er zu einer Geldstrafe verurteilt.

Der Spiegel, 26.10.2021

Gemeindeversammlung in Muttenz: Unprofessioneller Landverkauf weckt Korruptionsverdacht

Die Verwaltung wickelte den Verkauf einer Landparzelle amateurhaft ab. Das schürte den Verdacht der Begünstigung. Ferner muss Muttenz Haftungsfragen beim Salzabbau klären.

Basler Zeitung, 22.10.2021

Behörden & Organisationen

Credit Suisse: Unternehmertum ad absurdum geführt

Die jüngsten Enthüllungen über die Dreistigkeit mancher Top-Manager innerhalb der Credit Suisse machen eine Erneuerung der Unternehmenskultur unabdingbar. Allerdings wird es damit nicht getan sein. Die Anreizsysteme müssen ebenfalls verändert werden.

finews.ch, 21.10.2021

Maestro-Aus: Die Banken müssen aufwachen!

Maestro wird bald Geschichte sein. Wenn die Banken nun nicht reagieren, fällt eine wichtige Infrastruktur der Zukunft komplett an die Amerikaner.

FAZ, 21.10.2021

EuGH verhängt Strafe für Polen: „Um schweren Schaden abzuwenden“

Eine Million Euro am Tag muss Polen bezahlen, solange die politisch besetzte Disziplinarkammer am obersten Gericht des Landes fortbesteht. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Warschau spricht von „Erpressung“.

FAZ, 27.10.2021

Datenschutz

Bundesrat setzt Änderungen von nachrichtendienstlichen Verordnungen in Kraft

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 27. Oktober 2021 die Änderung von zwei nachrichtendienstlichen Verordnungen und der Mitteilung kantonaler Strafentscheide, der sogenannten «Mitteilungsverordnung», gutgeheissen. Sie treten per 1. Dezember 2021 in Kraft.

News Service Bund, 27.10.2021

Datenschutz: Was hilft gegen den Cookieterror im Internet?

Alle sind im Internet genervt von der Frage, ob sie Cookies zustimmen wollen. Sogar die Politiker, die sie verursacht haben. Im Sommer nächsten Jahres könnte es eine Lösung geben.

FAZ, 26.10.2021

Cyberangriff auf EasyGov

Bern - Kriminellen Hackern ist es mutmasslich gelungen, eine Liste mit Namen von bis zu 130'000 Unternehmen zu entwenden, welche über die Plattform EasyGov im Jahr 2020 einen Covid-19-Kredit beantragt hatten. Weitere Daten ausser den Firmennamen wurden nach heutiger Erkenntnis nicht gestohlen. Das SECO, als Betreiberin von Easy-Gov, hat Sofortmassnahmen ergriffen und eine Untersuchung eingeleitet.

news.ch, 21.10.2021

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