COMPLIANCE NEWSLETTER
Ausgabe vom 30.09.2021
Liebe Leserinnen und Leser
Der Nationalrat will die Verrechnungssteuer auf inländischen Zinserträgen weitgehend abschaffen und die Umsatzabgabe auf Schweizer Obligationen aufheben.
Zwei Tage vor der Bundestagswahl macht die EU Russland schwere Vorwürfe. Das Land sei für Cyberattacken auf Politiker und Vertreter der Presse sowie der Zivilgesellschaft verantwortlich.
Und: Die FINMA hat erstmalig einen schweizerischen Fonds genehmigt, der vorwiegend in Kryptoassets investiert, also in Werte, die auf der Blockchain oder Distributed-Ledger-Technologie basieren.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!
Ihr KYC Spider Team
| Know How |
Whistleblowing – Achtung Datenschutz
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Mit einem Whistleblowing System (auch Whistleblowing Plattform oder Hinweisgebersystem) wird in einem Unternehmen Mitarbeitern und Aussenstehenden die Möglichkeit eingeräumt, (anonym) Verstösse zu melden, die von Kollegen, Vorgesetzten, Lieferanten etc. begangen wurden.
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| MME, 30.09.2021 |
| Steuerkriminalität |
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US-Steuerstreit-Albtraum eskaliert aufs Neue
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Die Anklage gegen sechs Banker, die an einem schweizerisch-singapurischen Betrugsfall beteiligt waren, zeigt, dass die Auseinandersetzungen im Steuerstreit mit den USA noch lange nicht zu Ende sind. Nun müssen sich viele hiesige Banker fragen, wer als nächster an der Reihe ist.
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| finews.ch, 30.09.2021 |
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Politik - Nationalrat gibt grünes Licht für Verrechnungssteuerreform
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Der Nationalrat will die Verrechnungssteuer auf inländischen Zinserträgen weitgehend abschaffen und die Umsatzabgabe auf Schweizer Obligationen aufheben.
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| Cash, 28.09.2021 |
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Entscheidung im UBS-Prozess vertagt
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| Im Steuerstreit der UBS mit Frankreich ist es am Montag noch zu keiner Entscheidung des Berufungsgerichts gekommen. |
| Cash, 27.09.2021 |
| Geldwäscherei |
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N26: Internetbank zahlt Millionenstrafe an Finanzaufsicht - mangelnde Geldwäschekontrollen
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Weil Betrüger Konten der Internetbank N26 für kriminelle Zwecke nutzten, musste das Geldhaus nicht nur seine Struktur nachbessern. Die Finanzaufsicht hat der Firma auch 4,25 Millionen Euro Geldbuße aufgebrummt.
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| Der Spiegel, 29.09.2021 |
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Credit Suisse Drogengeld-Verfahren: Test für die Schweizer Justiz
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Erstmals stehen zwei Banken wegen Fehlverhaltens vor dem Bundesstrafgericht in Bellizona. Dabei geht es um zwei unterschiedliche Fälle. Der Ausgang der Verfahren gegen die Credit Suisse und die Falcon Private Bank schafft Präzedenzfälle für die künftige Haftbarkeit von Unternehmen in der Schweiz.
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| finews.ch, 27.09.2021 |
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Die Angeklagten im Falcon-Prozess verweigern die Aussage – ihre Verteidiger verlangen Freisprüche
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Der langjährige CEO der Falcon Private Bank sitzt in Bellinzona auf der Anklagebank – und schweigt. Ihm wird vorgeworfen, seinem früheren Chef aus Abu Dhabi illegale Geldgeschäfte ermöglicht zu haben. Die Einwände der Verteidigung sind vielfältig.
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| Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 27.09.2021 |
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China verbietet Transaktionen mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen
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Kryptowährungen zu schürfen oder mit ihnen zu handeln, ist in China nun illegal. Das ist der neueste und härteste Schritt in einer Reihe von Sanktionen gegen die Branche.
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| Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 24.09.2021 |
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Anti-Geldwäsche: Der Finanzplatz Frankfurt will noch bedeutsamer werden
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An der Spitze von Frankfurt Main Finance will Gerhard Wiesheu neue Institutionen an den Finanzplatz holen. Die Chancen dafür stehen gut, aber die Rahmenbedingungen könnten besser sein.
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| FAZ, 24.09.2021 |
| Trade Compliance |
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Aktien Europa: Ölwerte führen Gewinnerliste bei gutem Wochenstart
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| Nach dem kleineren Rückschlag vor dem Wochenende haben sich Europas Börsen am Montag mit Gewinnen zurückgemeldet. Gefragt waren vor allem Energiewerte angesichts des anhaltenden Höhenfluges der Ölpreise. |
| Cash, 27.09.2021 |
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Kreml: Gazprom bereit für Erhöhung von Gaslieferungen nach Europa
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| Der russische Gasriese Gazprom ist Angaben des Kreml zufolge theoretisch zu einer Steigerung seiner Gaslieferungen nach Europa bereit. "Ist Gazprom bereit, weiter und weiter Verträge abzuschliessen? |
| Cash, 26.09.2021 |
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Teures Bauholz – Bundesregierung hält Massnahmen für ausreichend
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Die Preise für Bauholz sind explodiert. Droht aufgrund von Klimaschäden und eines von Russland angekündigten Exportstopps eine längere Knappheit? Ein CDU-Politiker ruft nach drastischen Konsequenzen.
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| FAZ, 26.09.2021 |
| Börsendelikte / Marktmissbrauch |
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Multi-Themenfonds – kurzfristiger Hype oder ein nachhaltiges Investment?
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| Die Welt ist im Umbruch: Die Energie- und Autowende begegnen uns an jeder Ecke, Digitalisierung ist in aller Munde. |
| Cash, 27.09.2021 |
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Nestle zieht Schweizer Börse deutlich ins Minus - SMI schliesst unter 11'700 Punkte
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Die Schweizer Börse hat die Talfahrt in der neuen Woche entgegen dem Trend an anderen europäischen Handelsplätzen fortgesetzt.
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| Cash, 27.09.2021 |
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US-Anleger trennen sich von Technologie-Aktien
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Anleger an der Wall Street haben sich zum Wochenstart vorsichtig gezeigt. Auf den Verkaufszetteln standen vor allem Technologiewerte. Dagegen konnten Industrietitel etwas zulegen.
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| Cash, 27.09.2021 |
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Scherbaums Börse: LVMH und der Faktor China
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Die Luxusbranche – und damit auch der Branchenführer LVMH – hat in den vergangenen Jahren zunehmend von Chinas Aufstieg profitiert. Die Sorgen um Evergrande und die jüngste Politik Pekings könnten das Wachstumstempo der Branche ausbremsen.
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| FAZ, 24.09.2021 |
| Bestechung / Korruption |
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POLITIK/Haftstrafe für Sarkozy wegen illegaler Wahlkampffinanzierung
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| Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy ist wegen illegaler Wahlkampffinanzierung zu einem Jahr Haft verurteilt worden. Das Gericht in Paris entschied am Donnerstag, dass der 66-Jährige die Strafe in Form eines elektronisch überwachten Hausarrests mit einer Fussfessel verbüssen darf. |
| Cash, 30.09.2021 |
| Behörden & Organisationen |
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Genehmigung des ersten Schweizer Kryptofonds
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Die FINMA hat erstmalig einen schweizerischen Fonds genehmigt, der vorwiegend in Kryptoassets investiert, also in Werte, die auf der Blockchain oder Distributed-Ledger-Technologie basieren.
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| FINMA, 28.09.2021 |
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Bitcoin Suisse: Niklas Nikolajsen hat Grosses im Sinn
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Bitcoin-Suisse-Präsident Niklas Nikolajsen sprudelt nur so vor neuen Ideen. Er will an eine «grosse Börse», bis 130 Stellen schaffen und mit dem Firmensitz umziehen. Die Liste ist noch viel länger.
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| finews.ch, 27.09.2021 |
| Datenschutz |
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TeamViewer will »erste datenschutzkonforme« Unterrichtssoftware anbieten
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Das auf Fernwartung spezialisierte deutsche Softwareunternehmen steigt in den Bildungsmarkt ein. »TeamViewer Classroom« setzt sich dabei bewusst von US-Anbietern wie Zoom und Microsoft ab.
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| Der Spiegel, 28.09.2021 |
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EU wirft Russland vor Bundestagswahl gezielte Cyberangriffe vor
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Zwei Tage vor der Bundestagswahl macht die EU Russland schwere Vorwürfe. Das Land sei für Cyberattacken auf Politiker und Vertreter der Presse sowie der Zivilgesellschaft verantwortlich.
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| Der Spiegel, 24.09.2021 |
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